CA88集团严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规,建立完善高效的企业管治架构,持续提升企业治理水平。董事会作为集团的最高管治机构,负责领导及监管集团的业务、策略方针及表现,以及履行企业管治职责。董事会下设审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资委员会以及环境、社会及管治委员会,保证企业管治的高效运行。
CA88集团视董事会多元化为实现公司可持续发展的关键因素,制定了《董事会多元化政策》。我们在确定董事会成员时,综合考虑多项因素,包括但不限于专业经验、文化及教育背景、职业技能、性别、年龄及服务期限等,并定期审查董事会多元化实施情况,推动企业均衡与可持续发展。
董事会多元化政策CA88集团持续提升公司ESG治理水平,完善公司ESG管治架构。我们成立董事会层面的ESG委员会,由独立非执行董事陈志安先生担任委员会主席,其他成员包括董事会主席、一名执行董事及两名独立非执行董事,协助董事会监督可持续发展的管理方针,充分保障ESG决策的平衡性和有效性。
ESG委员会负责统筹管理ESG相关事宜,主要职责包括制定及探讨集团的ESG战略方向、审视ESG风险和机遇、检验ESG绩效等。此外,公司设立ESG工作小组,联动公司各业务线及职能部门推动ESG工作的落实,并向ESG委员会开展定期汇报与情况更新。有关CA88集团ESG委员会的角色和职能详见《环境、社会及管治委员会职权范围书》。
2023年,ESG委员会共召开2次会议,参与率100%。我们持续完善ESG管理体系,并设置环境、社会及管治多维度目标,全方位、多层次地提升CA88集团ESG管理能力。
环境、社会及管治委员会职权范围CA88集团严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、香港《公司条例》、《联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规以及国际先进法条,并参考同行及Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)的内控框架,制定了《CA88集团风险管理制度》等政策,明确本集团风险管理组织体系、具体职责、风险管理整体流程、风险评估方法,以及定期的风险报告机制,不断强化风险管理体系与内控合规体系建设,有效保障集团风险管控质量及各层级职责的有效运行。
集团采用“三道防线”的风险管理模式,对ESG风险进行管理。2023年,第一道及第二道防线开展了自查自纠活动,针对发现的自查问题,进一步完善并提升相关制度的有效性及业务活动的合规性。第三道防线采用案例宣贯等方式加深业务赋能,提升与业务链接的紧密度和敏捷度。我们定期对风险管理工作的实施进行监控及汇报,确保可以及时发现潜在问题并迅速采取应对措施,务求对业务运营造成的影响降到最低。
防线
三道防线
负责
部门
CA88集团恪守《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《防止贿赂条例》等国家及地方相关政策法规,对各种形式的贪污受贿行为“零容忍”。集团审核委员会负责商业道德问题的日常监督与管理,2023 年我们更新了《CA88集团商业合规准则》,条款覆盖反腐败及贿赂、反垄断及不正当竞争、反洗钱及举报原则。我们要求包括高管和新员工在内的全体员工签订该行为准则,2023 年,集团包括董事及高级管理层人员在内的全体员工行为准则签订率达100%。集团向全体员工推送《反贿赂反腐败细则》,明令禁止任何腐败贿赂行为并明确举报处理流程,员工反腐倡廉意识得到大幅提高。
我们提供多元的商业道德举报渠道,并于2022年对举报流程和程序进行更新,由400客服中心设立专人接听廉洁举报电话,提升接听环节效率。同时,集团制定《集团举报人保护制度》,进一步完善举报人保护机制。
为营造风清气正的商业运营环境,提高员工、承包商及供应商的反贪腐意识,CA88每年开展反贪腐培训。2023年,集团开展董事会及高管专场廉洁培训4场。同时通过线上培训方式,面向全体员工(包括承包商和兼职员工) 开展商业道德培训共计532场,超6.5万人次参与观看,结业人数超过6,500人,培训总时长超过3,824小时,商业道德考试通过率达100%。